كلاهبرداري از طريق تأسيس شركت

موسي رحيمي چهارشنبه ۲۶ مرداد ۰۱ | ۱۱:۲۸ ۲۳ بازديد

جرم كلاهبرداري يكي از جرايم مهم و گسترده است و اشكال مختلفي دارد. يكي از اشكال رايج جرم كلاهبرداري اين است كه افراد سودجو با تأسيس شركت و ايجاد شخصيت حقوقي، اموال شركا يا مخاطبين شركت را تصاحب مي كنند. اقدامات مديران شركت در خصوص تصميمات مالي و نحوه اداره شركت نيز مي تواند مصداق كلاهبرداري يا جرايمي در قالب كلاهبرداري باشد.

تقلب در شركت هاي سهامي:

هر كسي كه با سوء نيت با انتشار آگهي پذيره نويسي يا انتشار اوراق قرضه كه حاوي اطلاعات نادرست يا ناقص است، يا اطلاعات نادرست يا ناقصي در به منظور تهيه اطلاعيه يا اطلاعيه مذكور از روي سوء نيت. به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم مي شود و در صورت اثرگذاري در اين اعمال، مرتكب كلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محكوم مي شود.

تقلب در شركت هاي سهامي:

آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركتهاي سهامي ناظر بر ساير شركتهاي تجارتي در مورد آن شركتها به قوت خود باقي است لذا به موجب ماده 180 قانون تجارت برخي از مواد ق. اين قانون از جمله ماده 92 در مورد شركت هاي سهامي نيز جاري است. اين ضروري است.

راه هاي ارتباط با ماشا باوكيل، متخصص در دعاوي كيفري و كلاهبرداري

افراد زير كلاهبردار محسوب مي شوند:

1- هركس بر خلاف حق مدعي وقوع تعهد به خريد سهام يا پرداخت بهاي سهام باشد يا وقوع تعهد يا پرداختي را غيرواقعي اعلام كند و يا با نشر اكاذيب، ديگران را به التزام به خريد سهام وادار كند. يا بهاي سهام را بدون توجه به اينكه عمليات موثر بوده يا خير پرداخت كند.

2-كسي كه براي اخذ تعهد يا پرداخت بهاي سهام، برخلاف واقع، نام اشخاص را به طور متقلبانه جزء عناوين شركت بداند.

3- مديراني كه به دليل نداشتن صورت دارايي و يا بر اساس صورت دارايي جعلي منافع موهومي را بين سهامداران تقسيم كرده اند.

اطلاع از روند رسيدگي به شكايت كيفري در دادسرا

تقلب در شركت هاي با مسئوليت محدود:

الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع، پرداخت نقدي كليه سهام شركت و ارزيابي و تحويل سهام غيرنقدي شركت را در اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت ارائه كنند، اعلام كرده باشند.

ب) كساني كه با تقلب سهام غير نقدي شركت را بيش از ارزش واقعي آن ارزش گذاري كرده اند.

ج) مديراني كه به دليل نداشتن صورت دارايي يا استناد به صورت دارايي جعلي منافع واهي را بين شركا تقسيم مي كنند.